Работали они независимо друг от друга на Черкизовском рынке около четырех лет. Граждане Афганистана принимали заказы на тайный перевод любых сумм в любую точку мира в помещении, замаскированном под склад обуви. Гражданин России работал в поддельном пункте обмена валют. По предварительным данным следствия, таким образом за год за границу ими было переправлено около семи миллиардов рублей.
Операцию против московских участников "хавалы" сотрудники ФСБ провели еще 19 июня 2006 года. Уголовное дело было заведено прокуратурой Москвы по факту нелегальной банковской деятельности на основании материалов контрразведчиков в марте того же года.
Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой и нажмите Ctrl + Enter
