Великобритания. Фото: Comments.UA
  • 14-09-2018 (14:55)

Великобритания усилит борьбу с поступающими из России "грязными" деньгами

update: 14-09-2018 (15:36)

Британские власти активизируют работу по выявлению активов российских граждан, происхождение состояний которых неизвестно, передает 14 сентября газета Financial Times.

Как заявил глава отдела по борьбе с экономическими преступлениями NCA Дональд Тун, национальное агентство по борьбе с преступностью (National Crime Agency, NCA) Великобритании

намерено расширить использование так называемых ордеров на арест имущества неустановленного происхождения (unexplained wealth orders, UWO) для заморозки активов граждан РФ в Великобритании.

По его словам, использование UWO уже вселило страх в российское эмигрантское сообщество в Великобритании.

Смотрите также
Реклама
НОВОСТИ
Реклама
Реклама

Ранее британский суд одобрил использование UWO в качестве инструмента, позволяющего следователям накладывать арест на имущество, если владельцы не способны объяснить, каким образом сумели его себе позволить.

"Ищем ли мы потенциальные мишени среди граждан России? Конечно же, да", — заявил Тун.

"Мы оцениваем дорогостоящие активы российских граждан в Великобритании, чтобы понять, сможем ли мы пойти в суд и предоставить данные, вызывающие достаточные опасения, для получения UWO в отношении этих активов", — отметил собеседник газеты.

По его словам, речь идет не только о гражданах РФ. NCA проверяет источники благосостояния граждан "широкого круга стран других частей мира", включая республики бывшего СССР, а также страны Африки и Азии.

Тун предупредил юристов, бухгалтеров и других профессионалов, содействующих финансовым преступлениям, что к ним будет применяться такой же подход, как и к преступникам, в отмывании денег которых они участвуют.

Напомним, в июле сообщалось, что офшорные владельцы британской собственности будут вынуждены раскрыть себя. Иначе им грозят штрафы или даже тюремное заключение.

Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой и нажмите Ctrl + Enter
  • 16-11-2018 (16:55)

Bloomberg: Россия из-за санкций упустила рост экономики на 10%

  • 16-11-2018 (16:54)

Русский ипотечный банк приостановил операции из-за оттока средств со счетов

  • 16-11-2018 (15:56)

Депутат ГД от Сибири предложила увеличить пособия на детей за счет сокращения расходов на Росгвардию

Реклама
Материалы сюжета
  • 13-11-2018 (20:28)

"Сбербанк" не продаст свой крымский отель из-за санкций

  • 11-11-2018 (13:13)

СМИ: ЕС отклонил ключевое предложение Терезы Мэй по "Брекситу"

Реклама
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама