JPMorgan Chase. Фото: wsj.com
  • 11-01-2019 (09:48)

ЦБ вынес предупреждение руководству JPMorgan в России

update: 11-01-2019 (10:06)

Банк России привлек к административной ответственности руководство российского подразделения банка JPMorgan Chase, сообщила пресс-служба регулятора.

Банку вынесено предупреждение за нарушение ч. 1 ст. 15.27 КоАП ("Непредставление данных об операциях, подлежащих обязательному контролю

и (или) вызывающих у сотрудников банка подозрения в отмывании денег или финансировании терроризма").

Постановление ЦБ было вынесено 3 октября 2018 года. В силу оно вступило 30 декабря. Наказанием по этой статье также может быть административный штраф — для должностных лиц от 10 до 30 тысяч рублей; для юридических лиц — от 50 до 100 тысяч рублей. Решение о штрафе должен выносить суд.

Смотрите также
Реклама
НОВОСТИ
Реклама
Реклама

Банк JPMorgan — "дочка" американского JPMorgan Chase & Co. Российское подразделение оказывает финансовые и банковские услуги только юридическим лицам.

Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой и нажмите Ctrl + Enter
Реклама
Материалы раздела
  • 19-03-2019 (16:22)

Петербургская сырьевая биржа приостановила торги из-за проверки силовиков

  • 15-03-2019 (13:41)

Мосбиржа ограничит валютные операции Еврофинанс Моснарбанка

  • 13-03-2019 (14:37)

Visa и MasterCard приостановили членство Еврофинанс Моснарбанка

Реклама
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама
Загрузка...